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江苏快3走势图老秒速快三/a9602.com同意公司2019年

时间:2019-04-26 19:35

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

  公司2018年度实施股份回购所支付的现金视同现金红利的金额为260,618,941.76元,占公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为53.28%。经综合考虑公司发展需要,2018年度不再进行其他方式的利润分配,也不以公积金转增股本

  公司立足“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位,重点布局创新地产、节能环保、战略新兴产业提档升级,加强非银金融与其他产业融合发展,通过高新技术产业投资逐步实现产业结构调整与布局,建立“创新地产+高新技术投资”双轮价值驱动的商业模式

  地产板块业务由传统住宅开发向“地产+”模式创新升级,涵盖特色小镇、旅游地产、商业地产、社区商业等业态,深耕苏州并面向徐州、扬州、合肥、滁州等长三角地区稳步扩张,探索产业新城发展模式。以苏州生命健康小镇为代表的产业地产项目,将特色产业引入和住宅开发结合,探索生命健康产业优质项目孵化与培育模式,满足区域产业升级、人口聚集和城市功能完善的需求;旅游地产通过打造具有自主IP和特色的主题乐园,提升地产价值,实现“地产+旅游”的协同效应。同时,公司通过加强与地产行业标杆企业的合作,形成优势互补,提升开发设计能力和品牌形象

  节能环保业务以污水处理为基础,积极整合控股股东及实际控制人环保领域资源,通过环保产业公司探索并储备投资标的,依托与行业龙头组建合资平台共同寻求异地项目拓展,逐步延伸环保产业链,实现环保板块集团化运作

  战略新兴产业主要为向客户提供力学环境与可靠性试验设备,以测试工业产品在复杂力学环境下的可靠性;依托先进振动试验设备制造经验,建立第三方实验室,向客户提供测试服务;打造军民融合产业园,向高端智能制造产业领域拓展,提升市场竞争力

  非银金融与产业投资领域,公司一方面通过直接投资和基金参股的方式,为主业升级储备项目资源,并通过参股热电、物流、创投等企业,获取协同效应;另一方面通过融资租赁、保理等业务的开展,服务于公司产业及区内优质企业,深化产融结合

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,14苏新债已完成本息兑付并摘牌,16苏新债已完成2018年度付息,18苏新01、18苏新02报告期内尚未付息(分别于2018年8月16日、2018年11月23日发行)

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内,持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素,以对债券的信用风险进行持续跟踪。中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2018年4月27日出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告(2018)》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告(2018)》,本次公司主体信用评级结果为:AA+,评级展望稳定;14苏新债评级结果为:AA+,16苏新债评级结果为:AA+

  报告期内,公司非公开发行公司债券“18苏新01”、“18苏新02”,评级结果均为AA+

  中诚信证评将于公司2018年年度报告公布两个月内完成该年度的跟踪评级,评级结果将在上海证券交易所网站进行公告,敬请投资者关注

  详见“第四节经营情况讨论与分析”下“一、经营情况讨论与分析”中的有关内容

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

  证券代码:600736   股票简称:苏州高新公告编号:2019-022

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2019年4月24日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事9名(其中3名为独立董事),实到董事8名,独立董事魏向东委托独立董事刘勇表决。公司监事、高管人员等列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告,2018年度公司实现税后利润1,074,725,381.44元,归属于上市公司股东的净利润611,331,529.99元,其中,归属于上市公司普通股股东的净利润为489,177,832.16元

  公司于2018年度实施了股份回购,累计回购股份43,000,025股,累计支付资金260,618,941.76元(不含印花税、佣金等交易费用)。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》(2013年修订)第二十八条规定,“上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利,与该年度利润分配中的现金红利合并计算”,公司2018年度实施股份回购所支付的现金视同现金红利的金额为260,618,941.76元,占公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为53.28%

  经综合考虑公司发展需要,2018年度不再进行其他方式的利润分配,也不以公积金转增股本

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年年度报告》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年年度报告摘要》

  5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的预案》,并提交股东大会审议

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《苏州新区高新技术产业股份有限公司内部控制审计报告》

  9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的预案》,并提交股东大会审议

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度社会责任报告》

  10、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》,并提交股东大会审议

  公司2018年向部分金融机构申请综合授信额度总额为305亿元人民币,在总额度不突破的情况下,各金融机构的授信额度可作增减调整

  11、审议通过了《关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的预案》,并提交股东大会审议

  同意公司2019年度为全资及控股子公司新增104亿元的融资担保额度,并授权公司经营层办理融资担保相关事宜

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》

  12、审议通过了《关于授权公司发行债务融资工具的预案》,并提交股东大会审议

  同意授权公司在银行间交易商协会、交易所及北京金融资产交易所等机构发行包括短期融资券、超短期融资券、PPN、债权融资计划、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、项目收益票据等在内的债务融资工具,规模不超过60亿元

  同时,提请董事会授权公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜,包括但不限于

  (1)在可发行的额度范围内,确定发行债务融资工具的具体品种,包括但不限于短期融资券、超短期融资券、PPN、债权融资计划、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、项目收益票据等

  (2)根据公司生产经营需要和相关规则规定,确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件,包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等

  (3)就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤,包括但不限于聘请中介机构,向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续,签署与发行相关的所有必要的法律文件

  (4)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整

  (7)上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止

  13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》,并提交股东大会审议

  同意公司使用不超过20亿元间隙自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的公告》

  14、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》,并提交股东大会审议

  同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权,累计土地成交金额(若采取联合竞买方式,则为公司所持权益比例对应的出资额)不超过公司最近一期经审计总资产的30%。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止

  15、审议通过了《关于审议〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  16、审议通过《关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的预案》,并提交股东大会审议

  同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况并结合证券市场走势,择机处置公司目前持有的交易性金融资产,主要为江苏银行无限售流通股,持股总数为66,857,649股,占江苏银行总股本的比例为0.58%。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止

  根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司聘请了中联资产评估集团有限公司对东菱振动相关资产组截至2018年12月31日的可回收价值进行评估,并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的苏州东菱振动试验仪器有限公司预计未来现金流量现值项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第655号)。根据该评估报告,2018年12月31日包含商誉的资产组可回收价值约为36,029.81万元,与包含商誉的资产组账面价值39,749.03万元比较后,确认整体商誉减值准备3,719.22万元,归属于母公司股东的商誉减值准备2,734.074万元

  本次计提商誉减值准备2,734.74万元,该项资产减值损失计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年净利润,导致公司2018年归属于上市公司股东的净利润相应减少2,734.74万元。本次计提完成后,公司商誉余额为16,137.16万元

  董事会关于本次计提商誉减值准备的意见:公司2018年度计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《苏州高新关于计提商誉减值准备的公告》

  公司控股子公司苏州高新福瑞融资租赁有限公司(以下简称“高新福瑞”)于2016年9月与神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)签署三份融资性售后回租合同及相关文件,投放本金合计15,000.00万元,应收租金总计16,540.97万元,租期三年

  截至2019年3月23日,神雾集团累计到期未偿还的租金期数共计5期,未到期租金2期,保证金冲抵一期租金后,本金余额合计7,843.07万元

  2018年12月31日,高新福瑞对神雾集团本金余额及到期利息开票税金计提100%坏账准备共7,860.24万元。同时,出于谨慎性原则考虑,该项目计提的坏账准备7,860.24万元不确认递延所得税资产;且自2018年3月22日起未收到的利息收入292.30万元暂不确认。该事项对高新福瑞2018年度净利润的影响数7,991.04万元,按55%股权比例计算,对公司2018年度净利润影响数4,395.08万元

  19、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的预案》,并提交股东大会审议

  同意对《公司章程》进行修订。其中,第七条“公司注册资本为:人民币1194292932元”改为“公司注册资本为:人民币1151292907元”;第二十三条“公司的总股本为1194292932股,全部为普通股”改为“公司的总股本为1151292907股,全部为普通股”

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《关于修订〈公司章程〉的公告》

  因本次董事会及公司第九届监事会第二次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议,公司董事会决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《关于召开2018年年度股东大会的通知》

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年4月24日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议

  根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司聘请了中联资产评估集团有限公司对东菱振动相关资产组截至2018年12月31日的可回收价值进行评估,并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的苏州东菱振动试验仪器有限公司预计未来现金流量现值项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第655号)。根据该评估报告,2018年12月31日包含商誉的资产组可回收价值约为36,029.81万元,与包含商誉的资产组账面价值39,749.03万元比较后,确认整体商誉减值准备3,719.22万元,归属于母公司股东的商誉减值准备2,734.74万元

  本次计提商誉减值准备2,734.74万元,该项资产减值损失计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年净利润,导致公司2018年归属于上市公司股东的净利润相应减少2,734.74万元。本次计提完成后,公司商誉余额为16,137.16万元

  监事会关于本次计提商誉减值准备的意见:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提商誉减值准备

  6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  根据《证券法》和2018年年报格式准则的有关要求,我们作为公司的监事会成员,在全面了解和审核公司2018年年报后,认为

  苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定

  年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能线年年度的经营管理和财务状况

  在对该年度报告审核过程中,未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  ●2019年度为公司全资及控股子公司新增融资担保额度104亿元;截至2019年4月24日,公司已实际为其提供的担保余额为49.81万元

  为保证子公司顺利对外融资且具有较强的议价能力,保证其经营发展的资金需求,董事会同意公司为全资及控股子公司新增104亿元的融资担保额度,并授权公司经营层办理融资担保相关事宜。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止

  本次担保预计事项已于2019年4月24日经公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准

  苏州高新地产集团有限公司,注册资本220,000万元人民币,注册地点为苏州高新区金山路66号(新港大厦),法定代表人为张晓峰。该公司经营范围:房地产开发、经营、项目建设管理。至2018年12月31日,该公司资产总额2,727,973.69万元,净资产667,388.95万元,负债总额2,060,584.74万元,其中银行贷款总额91,990万元,流动负债总额2,018,390.21万元;2018年实现营业收入539,850.55万元,净利润67,836.35万元

  苏州高新旅游产业集团有限公司,注册资本15,503.38万美元,注册地点为江苏省苏州市苏州新区狮山路西,法定代表人为顾俊发。该公司经营范围:经营游乐园及其它旅游配套服务设施;酒店管理;餐饮管理;自有物业的管理和出租;苗木、花卉、盆景的培植、设计、销售和售后服务;礼仪服务;泳池经营;旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售。至2018年12月31日,该公司资产总额378,129.14万元,净资产260,073.19万元,负债总额118,055.95万元,其中银行贷款总额9,500万元,流动负债总额45,473.66万元;2018年实现营业收入16,144.04万元,净利润33,612.32万元

  苏州高新污水处理有限公司,江苏快3走势图老秒速快三/a9602.com注册资本30,000万元人民币,注册地点为苏州高新区浒关工业园,法定代表人为楼铭育。该公司的经营范围:生活、工业污水的处理;污水厂、泵站的建设和管理;污水水质检测;环境污染治理设施运行,污泥接种技术服务;承接市政工程的施工、维修、养护;污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理;河道、泵闸等水利设施运营管理;承建河湖水系工程、生态建设工程;物业管理。至2018年12月31日,该公司资产总额97,643.56万元,净资产38,285.32万元,负债总额59,358.24万元,其中银行贷款总额28,500万元,流动负债总额22,684.58万元;2018年实现营业收入20,015.08万元,净利润1,418.87万元

  苏州高新(徐州)商旅发展有限公司,注册资本70,000万元人民币,注册地点为徐州市云龙湖风景区玉带大道9号,法定代表人为顾俊发。该公司的经营范围:快餐服务;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;建造游乐、餐饮及其它旅游配套服务设施(法律法规规定需要办理前置审批手续的,办理手续后才能实施建设);经营游乐园;游乐场所管理服务;物业管理;房屋租赁;苗木、花卉、盆景的设计、销售;礼仪服务;停车场服务;旅游用品、日用品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作、发布、代理国内广告。至2018年12月31日,该公司资产总额150,557.60万元,净资产58,262.56万元,负债总额92,295.04万元,其中银行贷款总额48,147.50万元,流动负债总额53,501.95万元;2018年实现营业收入6,439.32万元,净利润-3,635.21万元

  苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司,注册资本10,000万元人民币,注册地址为徐州市泉山区三环南路299号4#楼,法定代表人为张晓峰。该公司经营范围:文化艺术交流活动策划;商业服务、咨询与管理;酒店管理;建造游乐、餐饮及其他旅游配套设施(法律法规规定需要办理前置审批手续的,办理手续后经营);健身服务;棋牌服务;会展、礼仪服务;体育用品、日用百货销售;游乐场所管理服务;物业管理;房屋租赁;停车场服务。至2018年12月31日,该公司资产总额8,337.37万元,净资产8,323.93万元,负债总额13.44万元,其中银行贷款0万元,流动负债总额13.44万元;2018年实现营业收入0万元,实现净利润-286.73万元

  苏高新(徐州)置业有限公司,注册资本18,000万元人民币,注册地点为徐州市铜山区汉王镇镇政府,法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围:房地产开发、销售。至2018年12月31日,该公司资产总额47,913.48万元,净资产23,111.73万元,负债总额24,801.75万元,其中银行贷款0万元,流动负债总额24,801.75万元;2018年实现营业收入19,005.67万元,实现净利润1,727.73万元

  苏州高新(徐州)置地有限公司,注册资本20,000万元人民币,注册地点为徐州市泉山区三环南路299号4#楼,法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围:房地产开发、销售;物业管理;餐饮、住宿、会议服务(限分支机构经营);日用品、工艺品、生鲜食用农产品、预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、保健食品销售;健身服务;停车场管理服务;酒店企业管理咨询服务;场地租赁;烟零售。至2018年12月31日,该公司资产总额38,071.90万元,净资产24,647.53万元,负债总额13,424.37万元,其中银行贷款0万元,流动负债总额13,424.37万元;2018年实现营业收入3,715.27万元,实现净利润-7,888.21万元

  苏州东菱振动试验仪器有限公司,注册资本2,100万元人民币,注册地点为苏州高新区科技城龙山路2号,法定代表人为王孝忠。该公司经营范围:振动、冲击、碰撞、功放(电源)、各类传感器、环境试验、疲劳试验设备及其测试仪器的开发、设计、制造、销售和维修服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口的业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。至2018年12月31日,该公司资产总额58,648.72万元,净资产13,524.22万元,负债总额45,124.50万元,其中银行贷款2,000万元,流动负债总额44,668.28万元;2018年实现营业收入35,686.70万元,净利润-195.91万元

  苏州高新福瑞融资租赁有限公司,注册资本30,000万元人民币,注册地点为苏州高新区狮山路35号1幢2500室,法定代表人为徐征。该公司经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和非融资性担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(国家限制和禁止的除外,涉及许可证项目的凭许可证经营)。至2018年12月31日,该公司资产总额109,137.97万元,净资产29,498.02万元,负债总额79,639.95万元,其中银行贷款10,335万元,流动负债总额75,067.39万元;2018年实现营业收入8,093.40万元,净利润-4,373.05万元

  公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准

  董事会认为:本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要,有利于推动公司下属子公司产业的发展,符合公司整体发展的需要,公司董事会同意公司2019年度为全资及控股子公司新增融资担保总额度为104亿元

  公司独立董事意见:本次对子公司提供担保额度是为了确保公司子公司2019年度生产经营的持续发展,被担保方均为公司子公司,公司承担的担保风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益;该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司2018年年度股东大会审议

  截至2019年4月24日,公司对外担保总额498,132万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的比例36.99%,其中:公司对全资及控股子公司提供的担保总额498,132万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的比例36.99%

  2、苏州高新独立董事关于关联方资金往来及第九届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  ●使用额度和购买品种:公司拟使用不超过20亿元间歇自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内资金可以滚动使用

  ●授权理财期限:自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止

  苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》,同意公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金择机开展理财活动。本业务尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本业务不构成关联交易

  公司拟使用不超过20亿元间隙自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内资金可以滚动使用

  授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止

  公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的闲置资金,利用短时间内出现的资金冗余,选择适当时机,阶段性进行投资,提高资金使用和管理效益

  利用短时间内出现的资金冗余,选择适当时机,阶段性进行投资,提高资金使用和管理效益

  公司财务部门根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划,短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施

  公司拟投资的上述理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济影响较大,该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险

  公司财务部门对投资理财产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门对理财产品和国债逆回购品种的合规性进行监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

  公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过20亿元闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种,以提高资金的管理效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形

  (二)苏州高新独立董事关于关联方资金往来及第九届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《股票上市规则》的有关规定,本次计提商誉减值准备无需提交公司股东大会审议

  公司于2017年支付26,470.80万元收购了苏州东菱振动试验仪器有限公司(以下简称“东菱振动”)73.53%的股权,公司将合并成本26,470.80万元超过按比例获得的东菱振动可辨认资产、负债公允价值的差额18,871.90万元,确认为与东菱振动相关的商誉

  根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司聘请了中联资产评估集团有限公司对东菱振动相关资产组截至2018年12月31日的可回收价值进行评估,并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的苏州东菱振动试验仪器有限公司预计未来现金流量现值项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第655号)。根据该评估报告,2018年12月31日包含商誉的资产组可回收价值约为36,029.81万元,与包含商誉的资产组账面价值39,749.03万元比较后,确认整体商誉减值准备3,719.22万元,归属于母公司股东的商誉减值准备2,734.74万元

  苏州东菱振动试验仪器有限公司合并口径经审计后的固定资产(不含在海外的固定资产)、在建工程(不含科技园区)、无形资产、长期待摊费用账面值合计8,810.45万元,苏州新区高新技术产业股份有限公司合并口径对应资产增值5,273.01万元,直接归属资产组的可辨认资产账面值合计14,083.45万元。该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

  2、含商誉资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化

  3、含商誉资产组涉及的主要经营管理团队具备管理及经营必要的知识及能力,合法合规经营,勤勉尽责

  4、含商誉资产组在未来经营期内涉及的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续,而不发生较大变化。不考虑未来可能由于委托人或含商誉资产组涉及的主要经营管理团队的经营管理策略变化以及商业环境变化等导致的主营业务状况的变化所带来的损益

  5、在未来的经营期内,含商誉资产组所涉及的各项营业费用、管理费用不会在现有基础上发生大幅的变化,仍将保持其最近几年的变化趋势持续

  东菱振动目前主营产品可以分为三大类,分别是:振动台、测试、减振产品收入。对于公司未来营业收入的预测是根据公司目前的经营状况、竞争情况及市场销售情况等因素综合分析的基础上进行的。利润预期增长率为2%-4%,稳定期增长率为0,利润率为12%-14%,税前折现率为13.05%

  本次计提商誉减值准备2,734.74万元,该项资产减值损失计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年净利润,导致公司2018年归属于上市公司股东的净利润相应减少2,734.74万元。本次计提完成后,公司商誉余额为16,137.16万元

  公司2018年度计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性

  本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提商誉减值准备

  本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提商誉减值准备

  本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提商誉减值准备

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年实施了股份回购,累计回购股份数量为43,000,025股,回购股份已于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销,公司总股本由1,194,292,932股变更为1,151,292,907股,注册资本相应由1,194,292,932元变更为1,151,292,907元。公司需变更注册资本并修订《公司章程》,该修订方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

  上列议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。详见公司于2019年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

  1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡

  3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传线日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对

  上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处

  4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使

  5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  2019年4月24日,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州高新地产集团有限公司(以下简称“地产集团”)联合招商局地产(苏州)有限公司通过市场竞拍方式取得江苏省苏州市苏地2019-WG-7号宗地土地使用权。地产集团参与竞拍的相关事项已经公司第八届董事会第五十九次会议审议通过,并经公司2017年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具体情况公告如下

  苏地2019-WG-7号宗地位于苏州市高新区狮山街道滨河路东、横山路北,土地面积86,741.10平方米,土地用途为住宅,出让年限70年,1〈容积率≤2.20,建筑密度≤30%,绿地率≥30%,该地块起拍总价381,661万元,最终成交总价501,661万元,楼面单价26,288元/平方米

  根据联合竞买协议,地产集团的出资比例为75%,招商局地产(苏州)有限公司的出资比例为25%。未来不排除引进其他合作方共同开发等原因导致地产集团在项目中所占的权益比例发生变化。上述披露的出资比例仅供投资者作阶段性参考



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